bitcoinBTC/USD
$ 19,337.31 0.15%
ethereumETH/USD
$ 1,315.28 0.99%
tetherUSDT/USD
$ 1.00 0.03%
usd-coinUSDC/USD
$ 1.00 0.12%
xrpXRP/USD
$ 0.476318 0.47%
terra-lunaLUNC/USD
$ 0.000361 23.68%
solanaSOL/USD
$ 32.92 0.00%
polkadotDOT/USD
$ 6.30 0.06%
avalanche-2AVAX/USD
$ 17.05 0.97%
binance-usdBUSD/USD
$ 1.00 0.13%
dogecoinDOGE/USD
$ 0.060794 0.69%
terrausdUSTC/USD
$ 0.03404 8.43%
wrapped-bitcoinWBTC/USD
$ 19,377.69 0.25%
matic-networkMATIC/USD
$ 0.775301 0.16%
daiDAI/USD
$ 1.00 0.75%
litecoinLTC/USD
$ 53.09 0.46%
tronTRX/USD
$ 0.060668 0.63%
ftx-tokenFTT/USD
$ 24.34 0.67%
bitcoin-cashBCH/USD
$ 117.78 1.41%
uniswapUNI/USD
$ 6.39 1.80%
the-sandboxSAND/USD
$ 0.838578 0.37%
ethereum-classicETC/USD
$ 27.65 0.29%
filecoinFIL/USD
$ 5.54 2.09%
theta-tokenTHETA/USD
$ 1.06 0.45%
pancakeswap-tokenCAKE/USD
$ 4.49 4.50%
true-usdTUSD/USD
$ 1.00 0.03%
gatechain-tokenGT/USD
$ 4.31 0.66%
linkLN/USD
$ 29.33 0.13%
iconICX/USD
$ 0.237038 0.54%
aurora-nearAURORA/USD
$ 0.992179 1.41%
bitcoinBTC/USD
$ 19,337.31 0.15%
ethereumETH/USD
$ 1,315.28 0.99%
tetherUSDT/USD
$ 1.00 0.03%
usd-coinUSDC/USD
$ 1.00 0.12%
xrpXRP/USD
$ 0.476318 0.47%
terra-lunaLUNC/USD
$ 0.000361 23.68%
solanaSOL/USD
$ 32.92 0.00%
polkadotDOT/USD
$ 6.30 0.06%
avalanche-2AVAX/USD
$ 17.05 0.97%
binance-usdBUSD/USD
$ 1.00 0.13%
dogecoinDOGE/USD
$ 0.060794 0.69%
terrausdUSTC/USD
$ 0.03404 8.43%
wrapped-bitcoinWBTC/USD
$ 19,377.69 0.25%
matic-networkMATIC/USD
$ 0.775301 0.16%
daiDAI/USD
$ 1.00 0.75%
litecoinLTC/USD
$ 53.09 0.46%
tronTRX/USD
$ 0.060668 0.63%
ftx-tokenFTT/USD
$ 24.34 0.67%
bitcoin-cashBCH/USD
$ 117.78 1.41%
uniswapUNI/USD
$ 6.39 1.80%
the-sandboxSAND/USD
$ 0.838578 0.37%
ethereum-classicETC/USD
$ 27.65 0.29%
filecoinFIL/USD
$ 5.54 2.09%
theta-tokenTHETA/USD
$ 1.06 0.45%
pancakeswap-tokenCAKE/USD
$ 4.49 4.50%
true-usdTUSD/USD
$ 1.00 0.03%
gatechain-tokenGT/USD
$ 4.31 0.66%
linkLN/USD
$ 29.33 0.13%
iconICX/USD
$ 0.237038 0.54%
aurora-nearAURORA/USD
$ 0.992179 1.41%
Ana SayfaSon HaberlerMASAK kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirim rehberi yayımladı

MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirim rehberi yayımladı

-

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.

Kara para aklamayı önlemeden sorumlu MASAK, 18 Nisan’da yayınladığı rehberde kripto varlık hizmet sağlayıcıların 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında şüpheli görünen işlemleri bildirme süreçleri ve formların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler paylaştı.

30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edildiği Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, “işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde” bu işlemleri en geç on gün içinde MASAK’a bildirmeyi zorunlu kılıyor.

MASAK, hem elektronik hem de kağıt ortamda sunulabilecek formlar ile şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini artırmaya çalışıyor:

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin en önemli girdisini oluşturan şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) kalitesi, söz konusu süreçlerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin Başkanlık tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak ve yükümlü tarafından sahip olunan tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi yapılan bildirimin . . . mücadele süreçlerine katkısını artıracaktır.”

ŞİB formlarının nasıl doldurulacağına dair yönergeye göre, forma bildirimin risk skorunun belirlenmesi için bildirimin aciliyeti, şüpheli gerçek veya tüzel kişilerin bilgileri, parasal değeri olan şüpheli işlemlere ait durum, tarih, işleme konu varlık adı ve tutarı, işlem türü, işlem kanalı ve işlem kodu gibi bilgileri, şüpheli işlemlerle ilişkili hesapların bilgileri ve şüphelenilen suçun kategorilendirilmesinin dahil edilmesi gerekiyor.

Haber Kaynağı tr.cointelegraph.com

Sizin İçin ÖnerilerEn Güncel Kripto Haberleri ve Analizleri İçin Telegram Kanalımızı Takip Edin:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN GÜNCEL KRİPTO HABERLERİ

İşte Ekim 2022 İçin 3 Büyük Kripto Para Tahmini!

İşte Ekim 2022 İçin 3 Büyük Kripto Para Tahmini! Kripto para piyasasının kısa vadeli yolu, makro koşulların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca, ayılar piyasadaki hakimiyeti...

Bitcoin Fiyatı İçin Çılgın Tahmin: Tarih Bile Verdi! 

Bitcoin Fiyatı İçin Çılgın Tahmin: Tarih Bile Verdi!  Lider kripto Bitcoin (BTC) geçen yıl gördüğü 69 bin dolarlık zirvesinden düştü. Şimdilerde 20 bin dolardaki direnci dahi...

Popüler Bitcoin Platformu, Bu Altcoin’in Büyük Kısmını Çekti!

Popüler Bitcoin Platformu, Bu Altcoin'in Büyük Kısmını Çekti! Kripto para piyasası düzenleyicilerin baskısıyla karşı karşıya. Bu konuda sıkıntı yaşayanlardan birisi de Nexo. Bu arada, kripto kredi...

Türkiye’nin Geçtiğimiz Hafta En Çok Aradığı 9 Altcoin ve Bitcoin (24 Eylül– 30 Eylül)

Türkiye’nin Geçtiğimiz Hafta En Çok Aradığı 9 Altcoin ve Bitcoin (24 Eylül– 30 Eylül) CoinGecko verilerine göre Türkiye’de en çok aranan altcoinler arasında ilk sırada son...
Güncel Kripto Fiyatları
bitcoinBitcoin
$ 19,337.310.15%
ethereumEthereum
$ 1,315.280.99%
tetherTether
$ 1.000.03%
usd-coinUSD Coin
$ 1.000.12%
xrpXRP
$ 0.4763180.47%
solanaSolana
$ 32.920%
avalanche-2Avalanche
$ 17.050.97%
binance-usdBinance USD
$ 1.000.13%

En Çok Okunan Haberler